Abogada penalista · Socia directora

Jimena Sastre

Penalista y especialista en compliance y prevención del blanqueo. Empezó en Madrid en 2014, fundó el despacho en 2017 y hoy lo dirige.

Videollamada con Jimena Instagram LinkedIn

Presidenta

del capítulo España de ACFCS, la asociación internacional de especialistas en delitos financieros.

Experta externa

del Banco de España.

Docente

en diversos másteres universitarios.

Qué lleva

Cuándo acudir a ella.

Le investigan por un delito económico

Estafa, administración desleal, delitos fiscales: lo que lleva desde que empezó, en 2014. Ver el área

Le acusan de blanqueo de capitales

Defiende a personas, a empresas y a sus directivos cuando se investiga de dónde sale el dinero. Ver el área

Su empresa necesita un plan de compliance

Lleva el área de compliance del despacho: el plan, el canal de denuncias y la formación. Ver el área

Es sujeto obligado por la ley de blanqueo

El manual, el análisis de riesgo y el examen de experto externo que pide la ley. Ver el área

2014
Espacio Jurídico Sastre
El proyecto empieza en Madrid, con el derecho penal.
EJS
EJS law school
La etapa de formación: másteres con la UEMC y la UDIMA.
2017
S&C Business & Law
Nace el despacho como tal. Llegan socios de otras especialidades, y el compliance y la prevención del blanqueo.
2023
S&C International Lawyers
El despacho toma su nombre actual y abre en Dubái.

Licenciada en Ciencias Políticas y graduada en Derecho
Colegiada n.º 124306 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)
Posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid y en Fordham UniversityNueva York
Compliance officer certificada
Especialista en prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo

En sus palabras