Compliance · Málaga
Planes de compliance penal, canal de denuncias y prevención del blanqueo para empresas de Málaga y de la Costa del Sol.
En Málaga, las inmobiliarias y los promotores que venden vivienda tienen que cumplir la ley de blanqueo: identificar al cliente, saber de dónde sale el dinero y comunicar lo sospechoso. Les dejamos todo eso en orden, con Jimena Sastre al frente.
Escrito y revisado por Jimena Sastre, compliance officer y abogada penalista.
Actualizado el 23 de septiembre de 2026.
Hacemos el plan de compliance a la medida de cada empresa, lo implantamos con el equipo y lo revisamos cada año. Trabajamos con empresas de toda la provincia, con reuniones por videollamada y visitas cuando hace falta.
Una empresa puede responder penalmente por delitos que cometan sus directivos o empleados (artículo 31 bis del Código Penal). Un plan adoptado y aplicado antes del delito puede librarla de la pena o rebajarla.
Las agencias inmobiliarias y los promotores que venden viviendas están obligados por la Ley 10/2010: identificar al cliente, analizar el riesgo de cada operación y comunicar las sospechosas. Preparamos el manual, formamos al equipo y hacemos el informe de experto externo.
Las empresas con 50 o más trabajadores tienen que tener un canal de denuncias que proteja a quien informa (Ley 2/2023). Lo montamos, redactamos el procedimiento y formamos a quien lo va a gestionar.
Quién lleva el área
Qué hacemos
Hecho a la medida de la empresa, sea grande o familiar.
Para empresas de 50 trabajadores o más, que están obligadas a tenerlo.
Para inmobiliarias, promotoras y asesorías de la Costa del Sol. Servicio para agencias inmobiliarias
Formación práctica para quien atiende a los clientes y cobra las operaciones.
Investigamos cada denuncia con garantías para todos.
La defensa de la sociedad si llega un procedimiento penal.
Preguntas frecuentes
Sí. Las agencias inmobiliarias y los promotores que venden viviendas son sujetos obligados: tienen que identificar a sus clientes, analizar el riesgo y comunicar las operaciones sospechosas.
Una persona o un órgano de la empresa con autonomía para vigilar el plan. En las empresas pequeñas puede asumirlo el propio órgano de administración.
Sí. Trabajamos con empresas de toda la provincia de Málaga y del resto de España.
Lo calculamos según la plantilla y la actividad de la empresa, y va por escrito antes de empezar.
Opiniones de clientes
Execelentes profesionales y máxima discreción Involucración , empatía y profesionalidad
El equipo de esta firma ,son sencillamente los mejores, muy profesionales, responsables, y de completa confianza. 200% recomendables!!
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