Servicio para agencias inmobiliarias
La prevención del blanqueo, la revisión legal de las viviendas que anuncia y los contratos de su día a día, con un solo equipo.
Hable hoy con nosotros sobre su agencia
Una agencia inmobiliaria es sujeto obligado de la ley de prevención del blanqueo: tiene que identificar a sus clientes, saber de dónde viene el dinero y avisar de lo sospechoso. A la vez vende viviendas que a veces arrastran problemas legales, y firma encargos, reservas y comisiones que acaban discutiéndose. Lo llevamos todo junto, con el área de compliance y la inmobiliaria trabajando sobre las mismas operaciones.
Escrito y revisado por Jimena Sastre, compliance officer y experta externa del Banco de España.
Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Montamos y mantenemos el sistema de prevención del blanqueo de la agencia, revisamos las viviendas antes de anunciarlas y redactamos los contratos con propietarios, compradores y colaboradores. En español y en inglés, porque muchos de sus clientes no hablan español.
La Ley 10/2010 obliga a las agencias a identificar a comprador y vendedor y a su titular real, a conocer el origen de los fondos, a formar a su personal y a comunicar al SEPBLAC las operaciones sospechosas. Desde 2021, también en los alquileres de 10.000 euros o más al mes.
Una ficha legal de cada vivienda: titularidad, cargas, deudas con la comunidad, licencias, situación urbanística y, si se anuncia como turística, su inscripción. Una venta que se cae en la notaría le cuesta la comisión y, a veces, al cliente.
Nota de encargo, en exclusiva o no, hoja de visita, reserva y arras, acuerdos de colaboración entre agencias y contratos con agentes autónomos. Bien redactados, son los que le permiten cobrar la comisión cuando alguien intenta saltársela.
Qué incluye
Adaptado a su tamaño, con el análisis de riesgo y los formularios.
Clientes, titulares reales y origen de fondos, operación a operación.
Cada año, con constancia de quién la ha recibido.
El informe que pide la Ley 10/2010, cuando la agencia está obligada a él.
Antes de publicar el anuncio y antes de las arras.
Encargos, colaboraciones y reclamación de honorarios.
Cómo se contesta, y cuándo, pesa mucho en lo que venga después. Llámenos con el requerimiento delante.
Quién lleva la prevención del blanqueo
Preguntas frecuentes
Sí. Las agencias más pequeñas tienen algunas obligaciones rebajadas, pero no la diligencia debida con cada cliente ni la de comunicar las operaciones sospechosas.
No seguir con la operación hasta tenerlo. Si además hay indicios, hay que valorar comunicarlo al SEPBLAC, sin avisar al cliente.
En el alquiler de vivienda, desde 2023 los paga el propietario. En los demás alquileres, lo que se pacte.
Depende del tamaño de la agencia y de cuántas operaciones cierra. Le mandamos una propuesta por escrito.
Opiniones de clientes
Execelentes profesionales y máxima discreción Involucración , empatía y profesionalidad
El equipo de esta firma ,son sencillamente los mejores, muy profesionales, responsables, y de completa confianza. 200% recomendables!!
A parte de profesionales, son muy cercanos en el trato, siempre disponibles y muy eficientes, muy contento con el servicio recibido.