Especialidad · Desde 2017
Compliance y prevención del blanqueo.
Planes de compliance, canales de denuncias y prevención del blanqueo para empresas de toda España. Y la defensa de la empresa si llega un procedimiento.
Por dónde empezar
¿En qué punto está su empresa?
Si no sabe si la ley le obliga, lo vemos en la primera videollamada.
Tenemos 50 trabajadores o más
Canal de denuncias
Desde ese tamaño es obligatorio. Lo ponemos en marcha, escribimos el procedimiento y formamos a quien lo va a llevar.
No queremos que la empresa pague por el delito de un empleado
Plan de compliance penal
Mapa de riesgos, protocolos, controles y formación. Si funcionaba antes del delito, puede librar a la empresa de la pena.
Somos inmobiliaria, promotora o asesoría
Prevención del blanqueo
Si la ley de blanqueo le obliga, le dejamos el manual, el análisis de riesgo y la formación en orden. Servicio para agencias inmobiliarias
Nos toca el examen de experto externo
Informe de experto externo
Lo hacemos y se lo explicamos punto por punto. Jimena Sastre es experta externa del Banco de España.
El banco nos pide el origen de los fondos
Origen de fondos
Preparamos los papeles antes de mover el dinero. Es lo que más retrasa una compra o una inversión que llega de fuera.
Ha llegado una denuncia interna
Investigación interna
La investigamos con garantías para la empresa y para la persona denunciada, y después decidimos con usted qué hacer.
Ya hay un procedimiento penal contra la empresa
Defensa penal de la empresa
La defendemos en el juzgado, con el plan que tenía como prueba de que hizo lo que debía. Penal
Queremos formar al consejo y a la plantilla
Formación
Sesiones adaptadas a lo que hace cada uno en la empresa, del consejo de administración al último contratado.
Quién lleva el área
Jimena Sastre
Llegó al compliance en 2017, desde la defensa penal de delitos económicos que había empezado en 2014.
- Docente en diversos másteres universitarios
- Experta externa del Banco de España
- Presidenta del capítulo España de ACFCS
- Compliance officer y especialista en prevención del blanqueo
Guías
Para el consejo y para quien lleva el cumplimiento.
Opiniones de clientes
Lo que cuentan nuestros clientes.
Execelentes profesionales y máxima discreción Involucración , empatía y profesionalidad
El equipo de esta firma ,son sencillamente los mejores, muy profesionales, responsables, y de completa confianza. 200% recomendables!!
A parte de profesionales, son muy cercanos en el trato, siempre disponibles y muy eficientes, muy contento con el servicio recibido.
Preguntas frecuentes
Lo que pregunta el consejo antes de decidir.
¿Sirve un plan de compliance genérico, de plantilla?
Poco. Cuando hay un delito, el juez mira si el plan se aplicaba de verdad: si había controles, si se formaba a la gente y si se investigaban las denuncias. Uno que nadie usa no protege a la empresa.
¿Quién puede llevar el canal de denuncias?
Una persona de la empresa que actúe con independencia, o un tercero de fuera. Lo importante es que quien denuncia esté protegido y que cada denuncia se tramite.
¿Qué pasa si estamos obligados y no tenemos canal?
Es una infracción muy grave de la Ley 2/2023, con multas importantes para la empresa.
¿Trabajan con empresas de fuera de Madrid?
Sí, en toda España. Casi todo se hace a distancia, y vamos a la empresa cuando hace falta.
¿Cuánto cuesta implantar un plan de compliance?
Depende del tamaño de la empresa y de lo que haga. El presupuesto se lo damos por escrito antes de empezar.