Abogados de compliance en Madrid
Hacemos el plan de compliance a la medida de cada empresa, lo implantamos con el equipo y lo revisamos cada año. Si llega una denuncia o una investigación, la defendemos con el mismo equipo que conoce su sistema.
Compliance · Madrid
Abogados de compliance en Madrid.
Planes de compliance penal, canal de denuncias y prevención del blanqueo para empresas de Madrid y de toda España.
Con 50 trabajadores o más, su empresa tiene que tener un canal de denuncias. El plan de compliance no es obligatorio, pero es lo que puede librarla si alguien comete un delito dentro. Lleva el área Jimena Sastre, docente en diversos másteres universitarios.
Escrito y revisado por Jimena Sastre, compliance officer y abogada penalista.
Actualizado el 23 de septiembre de 2026.
Plan de compliance penal (artículo 31 bis)
Una empresa puede responder penalmente por delitos que cometan sus directivos o empleados. Un plan adoptado y aplicado antes del delito puede librarla de la pena o rebajarla. Empezamos por un mapa de riesgos y terminamos con protocolos, controles y formación.
Canal de denuncias en Madrid (Ley 2/2023)
Las empresas con 50 o más trabajadores tienen que tener un canal de denuncias que proteja a quien informa. Lo montamos, redactamos el procedimiento y formamos a quien lo va a gestionar.
Prevención del blanqueo de capitales
Si su empresa es sujeto obligado, preparamos el manual, el análisis de riesgo y el informe de experto externo que pide la Ley 10/2010. Jimena Sastre es experta externa del Banco de España.
Quién lleva el área
Jimena Sastre
- Docente en diversos másteres universitarios
- Presidenta del capítulo España de ACFCS
- Experta externa del Banco de España
- Compliance officer y especialista en prevención del blanqueo
Qué hacemos
Compliance para empresas de Madrid.
Plan de compliance penal
Mapa de riesgos, protocolos y controles, revisados cada año.
Canal de denuncias
El sistema de la Ley 2/2023, montado y con alguien que sepa llevarlo.
Prevención del blanqueo
Manual, análisis de riesgo y examen de experto externo para sujetos obligados.
Formación
Sesiones para el consejo y para cada departamento.
Investigaciones internas
Cuando llega una denuncia al canal o hay sospechas sobre alguien de dentro.
Defensa penal de la empresa
Si la sociedad ya está investigada, la defensa en el juzgado.
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan las empresas de Madrid.
¿Mi empresa está obligada a tener compliance?
El plan de compliance penal no es obligatorio en general, pero sin él la empresa no puede librarse de la responsabilidad penal si alguien comete un delito en su nombre. El canal de denuncias sí es obligatorio desde 50 trabajadores.
¿Qué pasa si ya hay una investigación abierta?
Defendemos a la empresa en el procedimiento y revisamos el plan que tenía para demostrar ante el juez que funcionaba.
¿Sirve la certificación UNE 19601?
Ayuda a demostrar que el sistema está bien diseñado, pero no sustituye a aplicarlo de verdad. Si quiere certificarse, le preparamos para ello.
¿Cuánto cuesta un plan de compliance en Madrid?
Depende del tamaño de la empresa y de sus riesgos. Le damos el presupuesto por escrito antes de empezar.
Opiniones de clientes
Lo que cuentan nuestros clientes.
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