Abogados de penal económico en Madrid
Defendemos a personas y a empresas investigadas por delitos económicos, y ejercemos la acusación cuando nuestro cliente es el perjudicado. Jimena Sastre lleva el área desde que empezó en Madrid, en 2014.
Penal económico · Madrid
Abogados de derecho penal económico en Madrid.
Delito fiscal, blanqueo, estafa, administración desleal y la responsabilidad penal de la empresa. Lo lleva Jimena Sastre, desde Madrid.
Hable hoy con un abogado penalista
Una inspección de Hacienda que acaba en querella, un socio que denuncia por administración desleal, un banco que bloquea una cuenta por sospecha de blanqueo. En penal económico pesa más lo que se hace en las primeras semanas que el propio juicio, y conviene llegar a la primera declaración con la documentación ya ordenada.
Escrito y revisado por Jimena Sastre, abogada penalista y compliance officer.
Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Delito contra la Hacienda Pública
Una deuda con Hacienda pasa a ser delito cuando lo defraudado por un impuesto y un año supera los 120.000 euros. Regularizar antes de que Hacienda le notifique una comprobación puede evitar la querella.
Blanqueo de capitales
Se investiga a quien mueve dinero de origen delictivo, y también a quien lo hace por imprudencia grave. Jimena Sastre es experta externa del Banco de España en prevención del blanqueo y conoce los controles que aplican bancos y notarios.
Cuando la investigada es la empresa
Una sociedad puede ser condenada por delitos cometidos en su nombre y en su provecho. Defendemos a la empresa en el proceso y, si tenía un plan de compliance, lo hacemos valer como defensa.
Qué llevamos
Delitos económicos que defendemos.
Delito fiscal
Querellas de la Agencia Tributaria y fraudes a la Seguridad Social.
Blanqueo de capitales
Investigaciones por el origen del dinero, también por imprudencia.
Estafa y apropiación indebida
Como acusación del perjudicado o como defensa del investigado.
Administración desleal
Conflictos entre socios, o con los administradores, que acaban en el juzgado.
Insolvencias punibles
Alzamientos de bienes y concursos que se investigan por la vía penal.
Empresa investigada
La defensa de la sociedad y de sus directivos, cuando sus intereses no chocan.
¿Le han citado como investigado?
No declare sin haber leído antes la causa con su abogado. Llámenos hoy y la revisamos.
Quién le defiende
Jimena Sastre
- Presidenta del capítulo España de ACFCS
- Experta externa del Banco de España
- Docente en diversos másteres universitarios
- Compliance officer y especialista en prevención del blanqueo
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre delitos económicos.
¿A partir de qué cantidad es delito fiscal?
Cuando lo defraudado pasa de 120.000 euros por impuesto y año. Por debajo es una infracción administrativa: hay sanción, pero no cárcel.
¿Puedo pagar la deuda y evitar el juicio?
Si regulariza antes de que Hacienda le notifique una comprobación o de que se presente la querella, queda exento de pena. Después, pagar ya no evita el juicio, aunque puede rebajar la pena.
¿Dónde se juzgan los delitos económicos más grandes?
Los que afectan gravemente a la economía nacional, o a muchos perjudicados de varias provincias, se instruyen en la Audiencia Nacional, en Madrid. El resto, en el juzgado del lugar de los hechos.
¿Cuánto cuesta un abogado de penal económico en Madrid?
Depende del volumen de la causa y de la fase en que esté. Después de leer la documentación, le mandamos el presupuesto por escrito.
Opiniones de clientes
Lo que cuentan nuestros clientes.
SyC internacional Lawyers despacho de abogados me dieron cita rapidamente ,durante la consulta aclararon mis dudas y me lo explicaron .Estoy agradecida por su desempeño y efectividad . Siempre dispuestos a ayudar.
Muy agradecido por su excelente servicio y profesionalismo, me dieron mucha confianza por su comunicación clara y me ayudaron a obtener un resultado favorable.
Todos hemos visto alguna vez pelis de abogados, que hacen milagros en los juzgados, y hemos pensado, que en la vida real estas cosas no pasan… Pero los de SyC lo consiguen. Solo puedo decirles Gracias por estar a mi lado siempre! En hora buena por vuestro trabajo!
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